అనిల్ అంబానీ గ్రూపు పై ఈడీ దాడులు

ముంబై, ఢిల్లీలోని 50 కంపెనీలకు చెందిన 35కి పైగా ప్రాంగణాలు, దాదాపు 25 మంది వ్యక్తులపై మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ) కింద సోదాలు జరుగుతున్నాయని అధికారిక వర్గాలు తెలిపాయి.

సీబీఐ ఎఫ్ఐఆర్ దాఖలు చేసిన తరువాత రాగా కంపెనీలు చేసిన మనీలాండరింగ్ నేరంపై ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది. నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్, సెబీ, నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అథారిటీ, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా వంటి ఇతర ఏజెన్సీలు సంస్థలు కూడా ఈడీకి సమాచారం అందించాయని వారు తెలిపారు.

బ్యాంకులు, వాటాదారులు, పెట్టుబడిదారులు, ఇతర ప్రభుత్వ సంస్థలను మోసం చేయడం ద్వారా ప్రజా ధనాన్ని మళ్లించడం ప్రణాళికబద్దంగా, ఆలోచనాత్మకంగా రూపొందించిన పథకం ఈడీ దర్యాప్తులో గుర్తించింది. యెస్ బ్యాంక్స్ లిమిటెడ్ ప్రమోటర్ సాయంతో సహ బ్యాంకు అధికారులకు లంచం ఇచ్చిన నేరం కూడా దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు.

2017-19 మధ్య యెస్ బ్యాంక్ నుంచి సుమారు 3 వేల కోట్ల అక్రమ రుణ మళ్లీంపు ఆరోపణలపై దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు ఈడీ వర్గాలు వెల్లడించాయి. రుణం మంజూరు చేయడానికి ముందు యెస్ బ్యాంక్ ప్రమోటర్లు తమ ఆందోళనల ద్వారా డబ్బు అందుకున్నారని ఈడీ దృష్టికి వచ్చిందని వర్గాలు తెలిపాయి. లంచం, రుణం సంబంధం పై ఏజెన్సీ ప్రస్తుతం దర్యాప్తు చేస్తోంది.

రిలయన్స్ అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ కంపెనీలకు యెస్ బ్యాంకు రుణ ఆమోదాలలో నిబంధనల ఉల్లంఘనలు, బ్యాక్ డేటేడ్ క్రెడిట్ అప్రూవల్ మెమోరాండంలు, బ్యాంక్ క్రెడిట్ విధానం ఉల్లంఘించి ఎలాంటి విశ్లేషణ లేకుండా ప్రతిపాదించిన పెట్టుబడులు వంటి ఆరోపణలను ఫెడరల్ ఏజెన్సీ పరిశీలిస్తోందని ఆ వర్గాలు తెలిపాయి.

మనీలాండరింగ్ కేసు కోసం రెండు సీబీఐ ఎఫ్ఐఆర్ లు, నేషనల్ హౌసింగ్ బ్యాంక్, సెబీ నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ అథారిటీ, బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా పంచుకున్న నివేదికల నుంచి వచ్చిందని వారు తెలిపారు.